【公告】大山董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日 期:2020年03月19日
公司名稱:大山 (1615)
主 旨:董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:張國忠
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業概況報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊(含合併報表)報告。
(3)108年度員工及董監事酬勞分派案報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國108年度決算表冊(含合併報表)案。
(2)承認本公司民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:106/06/11
12.其他應敘明事項:無。