【公告】大宇資董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜及國內轉換公司債停止轉換期間

日 期：2025年11月04日

公司名稱：大宇資 (6111)

主 旨：大宇資董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜及國內轉換公司債停止轉換期間

發言人：莊仁川

說 明：

1.董事會決議日期：114/11/04

2.股東臨時會召開日期：114/12/23

3.股東臨時會召開地點：台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：承認事項

(1)：本公司背書保證情形報告案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：變更本公司中英文名稱並修正「公司章程」部分條文案。

(2)：修正「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/11/24

9.停止過戶截止日期：114/12/23

10.其他應敘明事項：本公司國內第二次無擔保轉換公司債，自民國114年11月24日起，

至民國114年12月23日止停止轉換。

因最後過戶日(114年11月23日)適逢星期例假日，現場過戶者請於民國114年11月21日

16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」

(106045臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓) ，辦理過戶手續。