【公告】大學光一一○年股東常會改選董事當選名單

日 期：2021年08月27日

公司名稱：大學光 (3218)

主 旨：大學光一一○年股東常會改選董事當選名單

發言人：劉俊杰

說 明：

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:歐淑芳)

(2)董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:林丕容)

(3)董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:周燦德)

(4)董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:翁素蕙)

(5)獨立董事:陳彥君

(6)獨立董事:蕭敏志

(7)獨立董事:劉文龍

4.舊任者簡歷:

(1)群益開發企業股份有限公司(代表人:歐淑芳)

大學光學科技股份有限公司董事長

(2)群益開發企業股份有限公司(代表人:林丕容)

博客來數位科技股份有限公司董事長

(3)群益開發企業股份有限公司(代表人:周燦德)

正修科技大學講座教授

(4)群益開發企業股份有限公司(代表人:翁素蕙)

管家婆科技股份有限公司董事長

(5)陳彥君:君霖股份有限公司董事長

(6)蕭敏志:美亞鋼管廠股份有限公司總經理

(7)劉文龍:李長榮化學工業股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:歐淑芳)

(2)董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:林丕容)

(3)董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:周燦德)

(4)董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:翁素蕙)

(5)獨立董事:陳彥君

(6)獨立董事:蕭敏志

(7)獨立董事:劉文龍

(8)獨立董事:楊雲驊

6.新任者簡歷:

(1)群益開發企業股份有限公司(代表人:歐淑芳)

大學光學科技股份有限公司董事長

(2)群益開發企業股份有限公司(代表人:林丕容)

博客來數位科技股份有限公司董事長

(3)群益開發企業股份有限公司(代表人:周燦德)

正修科技大學講座教授

(4)群益開發企業股份有限公司(代表人:翁素蕙)

管家婆科技股份有限公司董事長

(5)陳彥君:君霖股份有限公司董事長

(6)蕭敏志:美亞鋼管廠股份有限公司總經理

(7)劉文龍:李長榮化學工業股份有限公司總經理

(8)楊雲驊:國立政治大學法學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:原任董事及獨立董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:歐淑芳): 6,752,146股

董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:林丕容): 6,752,146股

董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:周燦德): 6,752,146股

董事:群益開發企業股份有限公司(代表人:翁素蕙): 6,752,146股

獨立董事:陳彥君: 0 股

獨立董事:蕭敏志: 0 股

獨立董事:劉文龍: 0 股

獨立董事:楊雲驊: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13。

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。