【公告】大塚114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年05月23日

公司名稱：大塚 (3570)

主 旨：大塚114年股東常會重要決議事項

發言人：徐慧如

說 明：

1.股東常會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案

(1)董事：日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信

(2)董事：日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之

(3)董事：為廣曉雄

(4)董事：郭一龍

(5)董事：徐慧如

(6)董事：黃湘民

(7)董事：劉政和

(8)獨立董事：林惠芬

(9)獨立董事：謝昆峰

(10)獨立董事：樓雍儀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。