【公告】大國鋼董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:大國鋼 (8415)

主 旨:大國鋼董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:張地金

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。

(3)董事酬勞及員工酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間:111年4月08日(星期五)至111年4月18日(星期一)。

(2)受理股東提案處所:本公司(地址:台南市仁德區義林路122號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國111年05月17日

至111年06月13日止。