【公告】大同代子公司大同資產開發(股)公司公告股東會決議事項
日 期：2025年11月10日
公司名稱：大同 (2371)
主 旨：代子公司大同資產開發(股)公司公告股東會決議事項
發言人：丁爾昆
說 明：
1.股東臨時會日期:114/11/10
2.重要決議事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
3.其他應敘明事項:董事會代執行股東會職權。
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中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話【公告】火星生技*董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)
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中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發起對話【公告】兆豐金子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。
日 期：2025年12月05日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：兆豐金子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。發言人：丁涵茵說 明：1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:通過決議解除董事競業禁止案。3.其他應敘明事項:無。
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日 期：2025年12月04日公司名稱：智通*(8932)主 旨：智通*114年第一次股東臨時會重要決議發言人：陳淑雯說 明：1.股東臨時會日期:114/12/042.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 3 天前 ・ 發起對話【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告2025年第二次臨時股東會重要決議事項
日 期：2025年12月04日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告2025年第二次臨時股東會重要決議事項發言人：吳明憲說 明：1.股東臨時會日期:114/12/042.重要決議事項:(1)通過關於修訂公司章程的議案3.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 3 天前 ・ 發起對話【公告】翰可能源董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年12月06日公司名稱：翰可能源(7859)主 旨：翰可能源董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：莊景名說 明：1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。
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日 期：2025年12月05日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：黃嘉琦說 明：1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：115/01/223.股東臨時會召開地點：新北市三重區重新路五段609巷10號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年股東常會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司取得弋果文化公司股權案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/249.停止過戶截止日期：115/01/2210.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年01月07日至115年01月19日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/12/24-115/01/22。
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日 期：2025年12月05日公司名稱：美時(1795)主 旨：代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告2025年股東臨時會重要決議事項發言人：沈燁說 明：1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:(1)減資。3.其他應敘明事項:無
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公開資訊觀測站重大訊息公告(9957)燁聯-公告本公司114年第一次臨時股東會重要決議事項1.臨時股東會日期:114/12/052.重要決議事項:討論事項：(一)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案(二)通過修訂「公司章程」案3.其它應敘明事項:無延伸閱讀：燁輝：公司參與認購燁聯私募案，對其累計持股比例為34.05%燁輝砸25.2億增燁聯持股 資料來源-MoneyDJ理財網
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公開資訊觀測站重大訊息公告(2886)兆豐金-代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會決議解除董事競業禁止案。1.股東會決議日:114/12/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董瑞斌：董事長3.許可從事競業行為之項目:從事與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司營業行為。4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案由董事會依法行使股東會職權，與本案有利害關係之董事已說明其自身利害關係重要內容並予迴避，經代理主席徵詢其餘全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無延伸閱讀：兆豐金 114年11月營收59.47億、年增15.17%兆豐金自結前11月合併
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日 期：2025年12月03日公司名稱：金聯成(7865)主 旨：金聯成114年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：陳俊銘說 明：1.臨時股東會日期:114/12/032.重要決議事項:(一)修訂「公司章程」部分條文案。(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(三)修訂「股東會議事規則」案。(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂「背書保證作業程序」案。(六)修訂「取得及處分資產管理程序」案。(七)通過全面改選董事9席(含獨立董事4席)案,當選名單如下:董事：陳福松董事：謝雅娟董事：田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔董事：張悅董事：陳佳慧獨立董事：謝宜璋獨立董事：陳奇銘獨立董事：高志明獨立董事：邱慧吟(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
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公開資訊觀測站重大訊息公告(7731)火星生技*-本公司董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：114/12/313.股東臨時會召開地點：新北市中和區659號13樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114會計年度開始日後變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告。(2)：113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6.召集事由二：討論事項(1)：擬辦理私募普通股案。(2)：擬與本公司子公司健生活股份有限公司簽訂TP事業處(含原健生活及牛耳)相關資產-主要線上營運通路、商標及專利權、客戶關係與授權IP等營業讓與案。(3)：處分持有之子公司健生活股份有限公司全數股權案(新增)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/029.停止過戶截止日期：114/12/3110.其他應敘明事項：持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年12月1日16時00分前親臨本公司股務代理機構
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公開資訊觀測站重大訊息公告(8489)三貝德-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：115/01/223.股東臨時會召開地點：新北市三重區重新路五段609巷10號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年股東常會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司取得弋果文化公司股權案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/249.停止過戶截止日期：115/01/2210.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年01月07日至115年01月19日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/12/24-115/01/22。延伸閱讀：三貝德董事會決議取得弋果文化事業48.32%股權，計約8.14億元三貝德 本公司董事會決議通過取得弋果文化事業股份有限公司48.32%股權 資
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公開資訊觀測站重大訊息公告(7859)翰可能源-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。 資料來源-MoneyDJ理財網
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日 期：2025年12月05日公司名稱：美時(1795)主 旨：代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會發言人：沈燁說 明：1.董事會決議日期:114/12/052.股東臨時會召開日期:114/12/053.股東臨時會召開地點:9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 0486194.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:減資9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話【公告】智通聯網114年第一次股東臨時會重要決議
日 期：2025年12月04日公司名稱：智通聯網(3473)主 旨：智通聯網114年第一次股東臨時會重要決議發言人：李珮莉說 明：1.臨時股東會日期:114/12/042.重要決議事項:(一)報告事項：1、修訂本公司『董事會議事規則』案2、修訂本公司『誠信經營守則』案3、修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案4、修訂本公司『道德行為準則』案(二)討論事項：1、通過修訂本公司『公司章程』部分條文案2、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案3、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案4、通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案5、通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案6、通過修訂本公司『董事及監察人選任辦法』部分條文案7、通過擬廢止本公司『監察人之職權範疇規則』案(三)選舉事項：全面改選董事及獨立董事案,當選名單如下:董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松董事：謝孔琦董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜獨立董事：吳建昌獨立董事：施仁益獨立董事：陳麗君獨立董事：張新永
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