【公告】大台北董事會決議108年股東常會召開日期、地點及召集事由

日 期：2019年03月21日

公司名稱：大台北 (9908)

主 旨：大台北董事會決議108年股東常會召開日期、地點及召集事由

發言人：周銘善

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告書。

(2)107年度監察人查核報告書。

(3)本公司107年度董、監事酬勞分配案。

(4)本公司107年度員工酬勞分配案。

(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文暨規則名稱。

(6)修正本公司「道德行為準則」部分條文。

(7)訂定本公司「誠信經營守則」。

(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(9)報告107年度董事會績效評估作業結果。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及財務報表。

(2)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文暨辦法名稱案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(7)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:其他議案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)開會時間為108年6月13日(星期四)上午9時正。

(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為108年4月8日起至108年4月17日止，

受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。

(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月14日起至108年6月10日止，

請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明

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