【公告】大億109年6月12日召開股東常會之重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月12日

公司名稱：大億 (1521)

主 旨：109年6月12日召開股東常會之重要決議事項

發言人：王宏基

說 明：

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分派案:每股配發現金股利4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事

當選人：

(1)董事：鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億

(2)董事：株式會社小糸製作所代表人：渡邊正美

(3)董事：株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治

(4)董事：株式會社小糸製作所代表人：山本格也

(5)董事：吳育賢

(6)董事：吳承遠

(7)獨立董事：吳萬益

(8)獨立董事：陳秀峰

(9)獨立董事：丁澤祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(6)通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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