【公告】大世科董事會決議召開109年股東常會

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日 期:2020年03月12日

公司名稱:大世科 (8099)

主 旨:董事會決議召開109年股東常會

發言人:許秋嬋

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查108年度決算報告。

(3)108年度背書保證情形報告。

(4)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)108年私募普通股辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書、財務報表。

(2)承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項,並以300字(包含案由、說明及標

點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或

委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於109年04月10日起至109年04月20日

止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於109年04月20日下午五時前將

提案函件送達本公司受理處所。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加

註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件送達本公司。

(3)受理處所:大同世界科技股份有限公司(台北市中山區中山北路三段22號)。

本公司將彙總所有提案資料,檢核股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦

理,並於法定期限內函覆。

(4)依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿壹仟股股東,本次股東常會

召集通知得以公告方式為之。本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東

會開會三十八日前(109年05月08日星期五)依規定將相關資料送達本公司並副知證基

會。