【公告】大世科董事會決議內容

中央社
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日 期：2020年12月16日

公司名稱：大世科 (8099)

主 旨：大世科董事會決議內容

發言人：許秋嬋

說 明：

1.事實發生日:109/12/16

2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：

(一)通過修訂本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」及「董事薪酬制度」案。

(二)通過修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。

(三)通過本公司110年年度工作目標。

(四)通過本公司110年年度稽核計畫。

(五)通過本公司銀行授信往來申請案件。

(六)通過本公司為子公司群輝商務科技(股)公司銀行授信額度

及向特定供應商背書保證案。

(七)通過本公司設置『公司治理主管』案。

(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「道德行為準則」案。

(九)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(十)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及相關內控制度

（含內部稽核實施細則）。

(十一)通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」及相關內控制度

（含內部稽核實施細則）。

(十二)通過本公司倉庫租約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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