【公告】夆典一一○年股東常會重要決議事項
日 期:2021年07月20日
公司名稱:夆典 (3052)
主 旨:夆典一一○年股東常會重要決議事項
發言人:吳秀玲
說 明:
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度財務報表
(含合併財務報表)及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案,當選名單如下:
董事:郭國華、周錫洋、凱達開發(股)公司、呂芳原
獨立董事:蕭勝賢、張寶釵、吳乃華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無