【公告】士開111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月10日
公司名稱:士開 (5324)
主 旨:士開111年股東常會重要決議事項
發言人:郭穎彥
說 明:
1.股東常會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單:董 事:順霖投資(股)公司代表人許玉山先生
董 事:李昌霖先生
董 事:協美實業(股)公司代表人葉啟昭先生
董 事:國賓投資(股)公司代表人李盈助先生
董 事:林信成先生
獨立董事:汪佳坤先生
獨立董事:郭佳玟女士
獨立董事:陳嘉修先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(2)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。