【公告】士開董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月21日

公司名稱:士開 (5324)

主 旨:士開董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:郭穎彥

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓

(天母國際聯誼會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。

(3)本公司發行110年度有擔保普通公司債情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及決算表冊案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂『取得或處分資產處理程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定,111年股東常會股東提案受理期間擬定於

111年4月1日至111年4月13日。

受理提案地點:台北市士林區中山北路六段90號8樓

(士林開發股份有限公司財務部)

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:

自民國111年5月11日至111年6月7日止。股東得於行使期間逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,並依相關說明

操作之,網址:http://www.stockvote.com.tw。