【公告】士紙董事任期屆滿全面改選

日 期:2022年06月14日

公司名稱:士紙 (1903)

主 旨:士紙董事任期屆滿全面改選

發言人:蔡丞哲

說 明:

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷

誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠

怡兆企業股份有限公司代表人-蔡丞哲

勇春股份有限公司代表人-陳又

獨立董事:

謝小雀

陳明竺

唐明健

4.舊任者簡歷:

法人董事:

臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷/士林紙業股份有限公司董事長

誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠/士林紙業股份有限公司董事

怡兆企業股份有限公司代表人-蔡丞哲/士林紙業股份有限公司董事

勇春股份有限公司代表人-陳又/士林紙業股份有限公司董事

獨立董事:

謝小雀/士林紙業股份有限公司獨立董事

陳明竺/士林紙業股份有限公司獨立董事

唐明健/士林紙業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:

臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷

誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠

怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲

勇春股份有限公司代表人-陳又

獨立董事:

謝小雀

陳明竺

唐明健

6.新任者簡歷:

法人董事:

臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷/士林紙業股份有限公司董事長

誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠/士林紙業股份有限公司董事

怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲/士林紙業股份有限公司董事

勇春股份有限公司代表人-陳又/士林紙業股份有限公司董事

獨立董事:

謝小雀/士林紙業股份有限公司獨立董事

陳明竺/士林紙業股份有限公司獨立董事

唐明健/士林紙業股份有限公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

臺實貿易股份有限公司904,667股

勇春股份有限公司12,674,381股

誼祥實業股份有限公司800,000股

怡兆企業股份有限公司825,905股

獨立董事:謝小雀0股

獨立董事:唐明健0股

獨立董事:陳明竺0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24-111/06/23

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無