【公告】增列鉅橡110年股東常會議案內容

日 期：2021年02月26日

公司名稱：鉅橡 (8074)

主 旨：增列鉅橡110年股東常會議案內容

發言人：馮興運

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/04/22

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度監察人審查報告。

(3)109年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。(增列)

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)

(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(增列)

(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(增列)

(6)本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。(增列)

(7)本公司「股東會議事規則」修訂案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/02/22

11.停止過戶截止日期:110/04/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無