【公告】基士德-KY112年度股東常會改選第5屆董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月07日

公司名稱：基士德-KY (6641)

主 旨：基士德-KY112年度股東常會改選第5屆董事(含獨立董事)

發言人：吳武雄

說 明：

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：謝宏炅

(2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)

(3)董事：鄭志發

(4)董事：李作守

(5)獨立董事：張元龍

(6)獨立董事：周珊珊

(7)獨立董事：陳春貴

4.舊任者簡歷:

(1)謝宏炅/ 基士德科技股份有限公司董事長

(2)Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長

(3)鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師

(4)李作守/ 前基士德科技股份有限公司董事長特助

(5)張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師

(6)周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事

(7)陳春貴/ 邑丞科技股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝宏炅

(2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)

(3)董事：鄭志發

(4)董事：李作守

(5)獨立董事：張元龍

(6)獨立董事：周珊珊

(7)獨立董事：蘇秋霞

6.新任者簡歷:

(1)謝宏炅/ 基士德科技股份有限公司董事長

(2)Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長

(3)鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師

(4)李作守/ 前基士德科技股份有限公司董事長特助

(5)張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師

(6)周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事

(7)蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝宏炅 923,776股

(2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜) 3,411,892股

(3)董事：鄭志發 223,578股

(4)董事：李作守 282,600股

(5)獨立董事：張元龍 0股

(6)獨立董事：周珊珊 0股

(7)獨立董事：蘇秋霞 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無