【公告】基士德-KY109年度股東常會改選第4屆董事(含獨立董事)

日 期：2020年06月23日

公司名稱：基士德-KY (6641)

主 旨：基士德-KY109年度股東常會改選第4屆董事(含獨立董事)

發言人：吳武雄

說 明：

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：謝宏炅/ 本公司董事長

(2)董事：中華開發創業投資股份有限公司(代表人：郭智文)/中華開發創業投資股份

有公司協理

(3)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長

(4)董事：鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師

(5)獨立董事：張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事：周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：陳春貴/ 邑丞科技股份有限公司董事長兼總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：謝宏炅/ 本公司董事長

(2)董事：中華開發創業投資股份有限公司(代表人：郭智文)/中華開發創業投資股份

有公司協理

(3)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長

(4)董事：鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師

(5)獨立董事：張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事：周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：陳春貴/ 邑丞科技股份有限公司董事長兼總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝宏炅 825,810股

(2)董事：中華開發創業投資股份有限公司(代表人：郭智文) 5,482,702股

(3)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜) 3,183,799股

(4)董事：鄭志發 208,632股

(5)獨立董事：張元龍 0股

(6)獨立董事：周珊珊 0股

(7)獨立董事：陳春貴 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無