【公告】基士德-KY董事會決議召開111年股東常會(新增討論事項)

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日 期:2022年04月19日

公司名稱:基士德-KY (6641)

主 旨:基士德-KY董事會決議召開111年股東常會(新增討論事項)

發言人:吳武雄

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思國際會議中心北科大營業所

艾爾法廳(301會議室))

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度營業報告。

(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(3)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(5)本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

1.依照台灣公司法第一七二條之一規定,訂定111年股東常會受理股東提案期間為自

111年4月1日至111年4月11日。

2.受理股東提案處所:基士德科技股份有限公司 財務部(高雄市鼓山區民利街15號)。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年05月07日至111年

06月05日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關

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