【公告】基勝-KY董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月26日

公司名稱：基勝-KY (8427)

主 旨：基勝-KY董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：曾獻正

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國109年度營業狀況報告。

(2)本公司民國109年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國109年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司民國109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。

a.受理期間：110年04月13日起至110年04月22日。

b.受理處所：新北市新店區民權路95號16樓。