【公告】基亞110年股東會重要決議事項

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日 期:2021年08月02日

公司名稱:基亞 (3176)

主 旨:基亞110年股東會重要決議事項

發言人:江雅鈴

說 明:

1.股東常會日期: 110/08/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事七席(含獨立董事三席)案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無