【公告】基亞董事會決議召開112年股東會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月28日

公司名稱：基亞 (3176)

主 旨：基亞董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人：江雅鈴

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告

(2) 111年度審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增補獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

(一)股東提案及提名日期：112/04/23~112/05/03

(二)依公司法172條之1及192條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立

董事候選人名單。

(三)受理方式:辦理提案及提名之股東，請於112年04月23日至112年05月03日17時前

將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封

上加註「股東會提案函件」及「股東會提名函件」字樣，本公司將彙總所有提

案及提名並檢核股東提案及提名相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期

限內函覆。

(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)

(五)股東會電子投票日期自111年05月27日至111年06月23日止。

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