【公告】均華董事會決議召開112年股東常會召集事由(新增報告事項)

日 期：2023年05月04日

公司名稱：均華 (6640)

主 旨：均華董事會決議召開112年股東常會召集事由(新增報告事項)

發言人：石敦智

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓（台元一期多功能會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度員工與董事酬勞分派情況報告

(2)111年度營業報告

(3)111年度審計委員會查核報告

(4)111年度現金股息及紅利分派情形報告(新增)

(5)庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報告案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第六屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)同意本公司第六屆董事及其代表人之競業許可

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提名及提案作業流程：

(1)受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日16時止。

(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)。

(3)受理提名流程：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向公司提出

董事、獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事、獨立董事應選名額。並應敘明

被提名人姓名、學歷、經歷，被提名獨立董事人選應檢附符合「公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法」之聲明書及其他相關證明文件。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間自112年5月22日起

至112年6月18止。