【公告】均華董事會決議召開111年股東常會召集事由

日 期：2022年03月15日

公司名稱：均華 (6640)

主 旨：均華董事會決議召開111年股東常會召集事由

發言人：石敦智

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓（土城工業區服務中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工與董事酬勞分派情況報告

(2)110年度營業報告

(3)110年度審計委員會查核報告

(4)本公司「永續發展實務守則」報告

(5)庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報告案

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案

(2)本公司「股東會議事規則」修正案

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1規定，受理股東提案作業流程：

(1)受理期間：自111年4月11日起至111年4月21日16時止，以書面送達或寄達。

(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自111年5月24日起至111年6月20止。