【公告】地球110年股東常會選舉第23屆董事

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:地球 (1324)

主 旨:地球110年股東常會選舉第23屆董事

發言人:張雅琪

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:張德照 本公司董事長

董事:金頓投資股份有限公司 本公司董事

董事:欣昌投資有限公司 本公司董事

獨立董事:賴文針 韋僑科技股份有限公司監察人

獨立董事:官政忠 台灣銘板股份有限公司董事

監察人:葉飛呈 本公司監察人

監察人:張德明 本公司監察人

監察人:瑞安投資有限公司 本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:鈞鼎投資股份有限公司 本公司股東

董事:金頓投資股份有限公司 本公司董事

獨立董事:賴文針 韋僑科技股份有限公司監察人

獨立董事:官政忠 台灣銘板股份有限公司董事

獨立董事:黃麟明 美律實業股份有限公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

鈞鼎投資股份有限公司:3,008,000股

金頓投資股份有限公司:3,043,000股

賴文針:0股

官政忠:0股

黃麟明:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28

9.新任生效日期:110/07/20~113/07/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無