【公告】地球民國110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:地球 (1324)

主 旨:地球民國110年股東常會重要決議事項

發言人:張雅琪

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第23屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修正「背書保證辦法」案。

(4)通過修正「董事選舉辦法」案。

(5)通過修正「股東會議事規則」案。

(6)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無