【公告】地心引力董事會重大決議事項

中央社
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日 期：2020年03月26日

公司名稱：地心引力 (3629)

主 旨：地心引力董事會重大決議事項

發言人：黃繼德

說 明：

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:地心引力股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司董事(含獨立董事)薪酬案

(2)本公司經理人薪酬案

(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配案

(4)本公司簽證會計師獨立性評估案

(5)本公司108年度營業報告書及財務報表案

(6)本公司108年度盈餘分配案

(7)本公司108年度內部控制制度聲明書案

(8)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(10)修訂本公司「審計委員會組織規章」案

(11)修訂本公司「董事會議事規範」案

(12)修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」案

(13)修訂本公司「股東會議事規則」案

(14)本公司109年股東常會召開事宜

(15)本公司109年股東常會受理股東提案、受理處所及期間案

(16)香港子公司 GAMESWORD CO., LIMITED 授權母公司營運合約案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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