【公告】地心引力董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月22日

公司名稱：地心引力 (3629)

主 旨：地心引力董事會決議召開111年股東常會

發言人：蕭勝原

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號15F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書。

(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告書。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)擬辦理現金增資私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案

受理期間：民國111年04月11日上午9時起至111年04月21日下午5時止。

受理處所：地心引力股份有限公司 財會經營部

地 址：臺北市中山區中山北路二段44號4樓

電 話：(02)2747-0958分機：8808

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自民國111年05月14日至111年06月12日止，

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