【公告】圓展民國111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月08日

公司名稱：圓展 (3669)

主 旨：圓展民國111年股東常會重要決議事項

發言人：陳淑娟

說 明：

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司民國110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司民國110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第七屆董事(含獨立董事)選舉案，自股東常

會選任之日起就任，任期自民國111年06月08日起至民國114年06月07日止。

當選名單：

得票權數

董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松 64,058,814權

董事 圓剛科技(股)公司代表人：許起裕 59,693,670權

董事 圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥 55,530,313權

董事 鼎創有限公司代表人：林建勳 55,439,835權

獨立董事 曹安邦 51,558,680權

獨立董事 江英村 51,151,513權

獨立董事 簡玉聰 51,141,913權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)照案通過本公司解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。