【公告】圓展民國111年股東常會改選董事相關資訊

日 期:2022年06月08日

公司名稱:圓展 (3669)

主 旨:圓展民國111年股東常會改選董事相關資訊

發言人:陳淑娟

說 明:

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事-圓剛科技(股)公司代表人:郭重松。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:許起裕。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:林朝祥。

董事-鼎創有限公司代表人:林建勳。

獨立董事-曹安邦。

獨立董事-江英村。

獨立董事-簡玉聰。

4.舊任者簡歷:

董事-圓剛科技(股)公司代表人:郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/

總經理。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:許起裕-本公司副董事長/執行長/總經理。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。

董事-鼎創有限公司代表人:林建勳-緯創資通(股)公司總經理。

獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長。

獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。

獨立董事-簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。

5.新任者職稱及姓名:

董事-圓剛科技(股)公司代表人:郭重松。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:許起裕。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:林朝祥。

董事-鼎創有限公司代表人:林建勳。

獨立董事-曹安邦。

獨立董事-江英村。

獨立董事-簡玉聰。

6.新任者簡歷:

董事-圓剛科技(股)公司代表人:郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/

總經理。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:許起裕-本公司副董事長/執行長/總經理。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。

董事-鼎創有限公司代表人:林建勳-緯創資通(股)公司總經理。

獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長。

獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。

獨立董事-簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

董事-圓剛科技(股)公司代表人:郭重松-持股數 46,388,504股。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:許起裕-持股數 46,388,504股。

董事-圓剛科技(股)公司代表人:林朝祥-持股數 46,388,504股。

董事-鼎創有限公司代表人:林建勳-持股數 495,000股。

獨立董事-曹安邦-持股數 0股。

獨立董事-江英村-持股數 0股。

獨立董事-簡玉聰-持股數 0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。