【公告】圓展民國110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月01日

公司名稱：圓展 (3669)

主 旨：圓展民國110年股東常會重要決議事項

發言人：陳淑娟

說 明：

1.股東常會日期:110/07/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司民國109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司民國109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司補選董事一名案，自股東常會選任之日

起就任，任期自民國110年07月01日起至民國111年06月11日止。。

當選名單：

得票權數

董事 鼎創有限公司代表人：林建勳 54,977,211權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司修訂「股東會議事規則」案。

(2)照案通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。

(3)照案通過本公司發行限制員工權利新股案。

(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。