【公告】國際中橡董事會決議於能元科技108年第1次股東臨時會提案討論股份轉換交易案

日 期：2019年09月10日

公司名稱：國際中橡 (2104)

主 旨：國際中橡董事會決議於能元科技股份有限公司108年第1次股東臨時會提案討論之股份轉換交易案，票決贊成

發言人：黃柏松

說 明：

1.事實發生日:108/09/10

2.公司名稱:國際中橡投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議於能元科技股份有限公司108年第1次股東臨時會提案討論

之股份轉換交易案，票決贊成。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(一)本公司直接及間接持有約58.65%股份之能元科技股份有限公司(下稱「能元科技」)

，為長期發展規劃，擬與台泥循環能源科技股份有限公司（下稱「台泥循環能源」），

依企業併購法規定進行股份轉換，由台泥循環能源發行甲種特別股予包括本公司在內之

能元科技全體股東，作為取得能元科技100%已發行股份之對價(下稱「股份轉換交易」)

。另，本公司董事會業於民國（下同）108年8月13日通過，將與臺灣水泥股份有限公司

(下稱「臺灣水泥」)共同參與台泥循環能源之現金增資，規劃於股份轉換交易完成之前

，本公司與臺灣水泥將分別取得台泥循環能源67.53%及32.47%之股份。

(二)基於本公司長期發展規劃，及實現本公司作為能元科技股東的投資權益，於審查能

元科技股東臨時會議事手冊所附之股份轉換契約、獨立專家意見書、台泥循環能源甲種

特別股之發行條件及其他股份轉換交易之內容與條件等資料後，本公司經審計委員會及

董事會決議通過，並授權董事長及/或其指定之人單獨或共同代表本公司參加能元科技

108年9月16日股東臨時會，贊成股份轉換交易案，及處理與股份轉換交易有關之一切必

要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於於股份轉換交易完成後(如發生)，行使甲

種特別股股東之各項權利。