【公告】國際中橡代子公司允成投資股份有限公司董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:國際中橡 (2104)

主 旨:代子公司允成投資股份有限公司董事會決議召開111年股東常會

發言人:黃柏松

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓第三會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。

(2)110年度營業報告。

(3)110年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為

111年5月16日至111年5月26日,受理提案處所為允成投資股份有限公司

(地址:台北市中山北路二段113號8樓,電話:02-2531-6556)。