【公告】國邑*董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

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日 期:2021年11月30日

公司名稱:國邑* (6875)

主 旨:國邑*董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

發言人:甘霈

說 明:

1.事實發生日:110/11/30

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

(一)、董事會決議日期:110/11/30

(二)、股東臨時會召開日期:111/01/10

(三)、股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路196號(台北南港老爺行旅酒店)

(四)、召集事由:

壹、報告事項:

一、訂定本公司「公司治理實務守則」案。

二、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

三、訂定本公司「誠信經營守則」案。

四、訂定本公司「道德行為準則」案。

五、訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

貳、討論及選舉事項:

一、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

三、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

四、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

五、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

六、增選本公司獨立董事三席案。

七、解除新選任獨立董事之競業禁止案。

參、臨時動議

(五)、停止過戶起始日期:110/12/12

(六)、停止過戶截止日期:111/01/10

(七)、辦理過戶方式

最後過戶日期110年12月11日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股

東,請於民國110年12月10日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司

股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國110年

12月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進

行集中辦理過戶者,凱基證券股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

4.其他應敘明事項:

(一)受理獨立董事提名公告:本次增選獨立董事3席,本公司擬訂於民國110 年12月3日

起至民國110年12月13日止受理提名獨立董事候選人,詳細內容請參閱「採候選人提名

制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。

(二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會

之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶

身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」洽詢

開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:(02) 2389-2999)。持股滿一仟股以上

之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶

號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構洽詢。

(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依規定

將相關資料送達本公司財管處(地址:台北市南港區三重路66號3樓之3),並副知證基

會。

(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

(五)本次股東臨時會不發放紀念品。

4.其他應敘明事項:無