【公告】國賓第22屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2021年08月24日

公司名稱:國賓 (2704)

主 旨:國賓第22屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人:謝漢章

說 明:

1.發生變動日期:110/08/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事長 許育瑞

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:許淑婉

董事 新保投資股份有限公司代表人:林伯峰

董事 和昇投資有限公司代表人:李昌霖

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:林展川

董事 常德投資股份有限公司代表人:李棟樑

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:郭敦瑜

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:林瀚東

董事 鼎林企業股份有限公司代表人:杜恒誼

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:暫不指派

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:謝漢章

董事 常德投資股份有限公司代表人:林興國

獨立董事梁文菁

獨立董事黃雅惠

獨立董事李淑真

4.舊任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事長 許育瑞 士林電機廠股份有限公司董事長

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:許淑婉 仰德投資事業股份有限公司董事

董事 新保投資股份有限公司代表人:林伯峰 台灣新光保全股份有限公司董事長

董事 和昇投資有限公司代表人:李昌霖 國賓大飯店股份有限公司總經理

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:林展川 生光化學工業股份有限公司董事長

董事 常德投資股份有限公司代表人:李棟樑 南聯國際貿易股份有限公司董事長

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董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:郭敦瑜 仰德投資事業股份有限公司董事長

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:林瀚東 柏季投資股份有限公司董事長

董事 鼎林企業股份有限公司代表人:杜恒誼 萬源紡織股份有限公司董事長

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:暫不指派

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:謝漢章 士林電機廠股份有限公司常務董事

董事 常德投資股份有限公司代表人:林興國 國賓大飯店股份有限公司營運長

獨立董事梁文菁 TRACTUS ASSET MANAGEMENT

LIMITED 經理人

獨立董事黃雅惠 台灣大哥大(股)公司副總經理

暨法務長

獨立董事李淑真 馬偕紀念醫院行政副院長

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事長 許育瑞

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:許淑婉

董事 新保投資股份有限公司代表人:林伯峰

董事 和昇投資有限公司代表人:李昌霖

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:林展川

董事 常德投資股份有限公司代表人:李棟樑

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:郭敦瑜

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:謝漢章

董事 鼎林企業股份有限公司代表人:杜恒誼

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:林瀚東

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:李盈助

董事 常德投資股份有限公司代表人:林興國

獨立董事梁文菁

獨立董事黃雅惠

獨立董事李淑真

6.新任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事長 許育瑞 士林電機廠股份有限公司董事長

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:許淑婉 仰德投資事業股份有限公司董事

董事 新保投資股份有限公司代表人:林伯峰 台灣新光保全股份有限公司董事長

董事 和昇投資有限公司代表人:李昌霖 和德昌股份有限公司董事長

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:林展川 臺灣可果美股份有限公司

榮譽董事長

董事 常德投資股份有限公司代表人:李棟樑 世華企業股份有限公司董事長

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:郭敦瑜 仰德投資事業股份有限公司董事長

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:謝漢章 士林電機廠股份有限公司

執行常務董事兼總經理

董事 鼎林企業股份有限公司代表人:杜恒誼 萬源紡織股份有限公司董事長

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:林瀚東 柏季投資股份有限公司董事長

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:李盈助 士林電機廠股份有限公司資深處長

董事 常德投資股份有限公司代表人:林興國 國賓大飯店股份有限公司營運長

獨立董事梁文菁 國賓大飯店股份有限公司獨立董事

獨立董事黃雅惠 臺灣高等法院法官

獨立董事李淑真 馬偕紀念醫院行政副院長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事長 許育瑞 420,862股

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:許淑婉 4,219,349股

董事 新保投資股份有限公司代表人:林伯峰 500,000股

董事 和昇投資有限公司代表人:李昌霖 146,000股

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:林展川 4,219,349股

董事 常德投資股份有限公司代表人:李棟樑 1,743,000股

董事 仰德投資事業股份有限公司代表人:郭敦瑜 4,219,349股

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:謝漢章 66,918,617股

董事 鼎林企業股份有限公司代表人:杜恒誼 10,000股

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:林瀚東 66,918,617股

董事 士林電機廠股份有限公司代表人:李盈助 66,918,617股

董事 常德投資股份有限公司代表人:林興國 1,743,000股

獨立董事梁文菁 0股

獨立董事黃雅惠 0股

獨立董事李淑真 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/06~110/06/05

11.新任生效日期:110/08/24

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。