【公告】國統110年第二次股東臨時會補選董事3席(含獨立董事1席)

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日 期:2021年09月23日

公司名稱:國統 (8936)

主 旨:國統110年第二次股東臨時會補選董事3席(含獨立董事1席)

發言人:杜冠禎

說 明:

1.發生變動日期:110/09/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

董事:聯創企業(股)公司代表人:蔡宗倫

董事:聯創企業(股)公司代表人:王淑緩

獨立董事:鄭舜仁

6.新任者簡歷:

蔡宗倫 財團法人高雄市透南風教育基金會/執行長

王淑緩 聯鋌營造股份有限公司/財務經理

鄭舜仁 正修科技大學/副校長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:聯創企業股份有限公司(代表人:蔡宗倫),持股787,000股

(2)董事:聯創企業股份有限公司(代表人:王淑緩),持股787,000股

(3)獨立董事:鄭舜仁(持股 0 股)

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12 ~ 111/6/11

11.新任生效日期:110/09/23

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無