【公告】國統董事會決議召開110年股東常會

日 期:2021年03月30日

公司名稱:國統 (8936)

主 旨:國統董事會決議召開110年股東常會

發言人:葉清正

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○九年度營業報告。

(2) 一○九年度審計委員會查核報告。

(3) 一○九年度員工暨董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案。

(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

待確定將另行公告。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東書面提案,自

110年4月23日起至110年5月3日下午5時止,受理地點:高雄市左營區大順

一路91號8樓之5,受理人:劉雅芬,聯絡電話:07-5573755轉1870。

(2)相關股務事宜,請 貴股東逕至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓福邦

證券股份有限公司股務代理部洽辦,電話02-23711658。