【公告】國精化112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月08日

公司名稱：國精化 (4722)

主 旨：國精化112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：何印唐

說 明：

1.發生變動日期:112/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：蔡有涼

董事：王海城

董事：邱女珠

董事：高宏榮

董事：朝建投資(股)公司

董事：鴻仁投資(股)公司

獨立董事；鍾丰元

獨立董事：翁正成

獨立董事：陳祺霖

4.舊任者簡歷:

董事：蔡有涼，本公司董事長

董事：王海城，本公司董事暨總經理

董事：邱女珠，本公司董事

董事：高宏榮，本公司董事

董事：朝建投資(股)公司，本公司董事

董事：鴻仁投資(股)公司，本公司董事

獨立董事；鍾丰元，綠威環保科技(股)公司董事暨總經理、達振能源(股)公司總經理

獨立董事：翁正成，本公司獨立董事

獨立董事：陳祺霖，安潔生技(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：蔡有涼

董事：王海城

董事：邱女珠

董事：高宏榮

董事：朝建投資(股)公司

董事：鴻仁投資(股)公司

獨立董事；鍾丰元

獨立董事：黃錦淞

獨立董事：何泓恩

6.新任者簡歷:

董事：蔡有涼，本公司董事長

董事：王海城，本公司董事暨總經理

董事：邱女珠，本公司董事

董事：高宏榮，本公司董事

董事：朝建投資(股)公司，本公司董事

董事：鴻仁投資(股)公司，本公司董事

獨立董事；鍾丰元，綠威環保科技(股)公司董事暨總經理

獨立董事：黃錦淞，前財政部南區國稅局屏東分局分局長

獨立董事：何泓恩，嘉太材料(股)公司監察人暨副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事蔡有涼，持股數：3,858,633股

董事王海城，持股數：1,347,820股

董事邱女珠，持股數：1,476,300股

董事高宏榮，持股數：940,728股

董事朝建投資(股)公司，持股數：9,759,757股

董事鴻仁投資(股)公司，持股數：972,718股

獨立董事鍾丰元，持股數：0股

獨立董事黃錦淞，持股數：0股

獨立董事何泓恩，持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無