【公告】國精化109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月10日

公司名稱:國精化 (4722)

主 旨:國精化109年股東常會重要決議事項

發言人:何印唐

說 明:

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。