【公告】國票金代子公司樂天國際銀行112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

中央社

日 期：2023年04月27日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：國票金代子公司樂天國際銀行112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

發言人：邱銘恩

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/27

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告案。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)報告修訂本公司「董事會議事規程」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/30

11.停止過戶截止日期:112/06/28

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，

本公司自112年4月28日起至112年5月8日止受理股東提案，受理

提案處所：台北市中山區松江路433號11樓 (樂天國際商業銀行

股份有限公司)，電話：(02)55692688。

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