【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司112年股東常會召開日期、地點暨主要議案

日 期：2023年05月04日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司112年股東常會召開日期、地點暨主要議案

發言人：邱銘恩

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山區樂群三路128號3樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司111年度營業報告案。

2、監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。

3、本公司111年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

4、本公司「永續發展政策」、「永續發展實務守則」及

「永續發展藍圖」報告案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司111年度決算表冊案。

2、承認本公司111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、改選本公司董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/19

11.停止過戶截止日期:112/06/17

12.其他應敘明事項:無。