【公告】國眾召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月07日

公司名稱:國眾 (5410)

主 旨:國眾召開111年股東常會相關事宜

發言人:吳建芳

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/04

11.停止過戶截止日期:111/06/02

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向本公司提出股東常會之議案。

(2)提案內容:股東所提議案以一項並以三百字為限,超過三百字者,該提案不予

列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

(3)本公司擬訂於111年3月25日起至111年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案之股東務請於民國111年4月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:台北市內湖區陽光街298號3樓本公司財

務部。

(4)本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間為111年5月3日至111年5月30日止

,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依其相關說明

投票,[網址:www.stockvote.com.tw]。

股東提案審查標準:

有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)提案超過一項之情事。