【公告】國揚董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月12日

公司名稱：國揚 (2505)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會

發言人：王正怡

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心

（台北市松江路350號）11樓第二會議室，上午九時正。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無