【公告】國建董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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0.DBP.BULL.2501

日 期：2021年03月18日

公司名稱：國建 (2501)

主 旨：國建董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：林清樑

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告(2)審計委員會審查報告(3)109年度員工及董事酬勞分派報告5.召集事由二、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表承認案(2)109年度盈餘分派承認案6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「章程」修正討論案(2)本公司「股東會議事規則」修正討論案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/1311.停止過戶截止日期:110/06/1112.其他應敘明事項:(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於110年4月1日起至4月12日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市大安區敦化南路二段218號2樓(國泰建設營運管理部財務組(股務) ) ；以電子方式受理信箱：cape0301@cathay-red.com.tw。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月12日至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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