【公告】嘉裕董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月19日

公司名稱：嘉裕 (1417)

主 旨：嘉裕董事會決議召開一一○年股東常會

發言人：陳俊宏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

4.召集事由一、報告事項:

a.一○九年度營業報告案。

b.一○九年度審計委員會審查報告案。

c.本公司減資健全營運計畫執行情形報告。

d.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

a.一○九年度營業報告書及財務報表案

b.一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

b.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。

c.修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

1.股東如擬依公司法第一七二條之一規定，本公司擬將於一一○年四月十二日至

四月二十二日下午五時整止，受理本次股東常會股東書面提案，受理提案處所

：本公司(地址：台北市仁愛路四段二十五號六樓財務部)。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通

知，請依相關規定辦理。