【公告】嘉裕董事會決議召開一○九年股東常會(新增議案)

日 期：2020年05月06日

公司名稱：嘉裕 (1417)

主 旨：嘉裕董事會決議召開一○九年股東常會(新增議案)

發言人：陳俊宏

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/06

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

4.召集事由一、報告事項:

a.一○八年度營業報告案。

b.一○八年度審計委員會審查報告案。

c.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

d.本公司減資健全營運計畫執行情形報告。

e.股東提案情形報告案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

a.一○八年度營業報告書及財務報表案。

b.一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司自一○九年四月十日

至四月二十日下午五時整止受理本次股東常會之股東提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司財務部(106台北市仁愛路四段二十五號七樓)。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通

知，請依相關規定辦理。