【公告】嘉澤董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月21日

公司名稱：嘉澤 (3533)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會

發言人：劉興夏

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區

服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一百一十年度營業報告。

2.一百一十年度審計委員會查核報告書

3.一百一十年度員工及董監酬勞分配情形報告

4.本公司一百一十年度發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

5.本公司對計畫上市(櫃)子公司之釋股情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一百一十年度營業報告書及財務報表案

2.一百一十年度盈餘分派案

3.一百一十年現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案計畫變更案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

3.修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，本公司自民國111年4月8日起至

111年4月18日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。

凡有意提案之股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案，

並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，

以備董事會備查及回覆股東提案審查結果。

本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司

地址：204基隆市安樂區武訓街15號

電話：(02)24331110

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月18日

至111年6月14日止。