【公告】嘉泥114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年05月16日

公司名稱：嘉泥 (1103)

主 旨：嘉泥114年股東常會重要決議事項

發言人：金哲毅

說 明：

1.股東常會日期:114/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認113年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.55元。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過「公司章程修正」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事案（應選七席,含獨立董事三席），票決當選名單如下：

(1)董事：張剛綸

(2)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人 Pan Howard Wei-Hao

(3)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人 張竣詞

(4)董事：陳宸慶

(5)獨立董事：林寶珠

(6)獨立董事：陳國儀

(7)獨立董事：張美玲

6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/

股東會議案決議情形」查詢。