【公告】嘉泥董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：嘉泥 (1103)

主 旨：嘉泥董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：王立心

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(2)110年度營業及財務報告

(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案

(2)110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)章程修正案

(4)其他討論事項

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選七席，含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司訂於111年3月28日9：00起至

111年4月7日17：00止，每日上午9時至下午5時受理股東提出董事（含獨立董事）

候選人名單，以及受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間內寄達

為憑，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，候選人提名者請於信封上加

註「董事（含獨立董事）候選人提名函件」字樣，提案者請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣。受理處所:嘉新水泥股份有限公司

(地址:10449台北市中山北路二段96號)，逾期恕不受理。

(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為111/05/14起至

111/06/11止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

(3)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理

部補發。洽詢電話:(02)2702-3999