【公告】嘉晶董事會決議召開股東常會

日 期:2021年03月08日

公司名稱:嘉晶 (3016)

主 旨:嘉晶董事會決議召開股東常會

發言人:范桂榮

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/08

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)109年度盈餘分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度之營業報告書及財務報表。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會地點為新竹科學園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)舉行

,嗣後若公司因防疫所需,受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響,需變更股東常

會場地,提請董事會授權董事長全權處理,而變更股東常會開會地點,將於「公

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(2)股票停止過戶及轉換公司債停止轉換期間:自110年4月19日至110年6月17日止。