【公告】嘉晶股東會通過解除董事競業之限制

日 期：2022年06月21日

公司名稱：嘉晶 (3016)

主 旨：嘉晶股東會通過解除董事競業之限制

發言人：范桂榮

說 明：

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：徐建華先生

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：陳溪新先生

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：孫慶宗先生

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：范桂榮女士

董事-南亞光電(股)公司 代表人：羅榮晃先生

董事-嘉才投資有限公司 代表人：葉文貴先生

獨立董事-沈維民先生

獨立董事-陳澤澎先生

獨立董事-胡漢良先生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:

本公司所選任之董事，任職本公司董事之職務期間，均解除其競業限制。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為206,833,148權；經票決結果，贊成202,056,906權，

反對97,019權，無效票0權，棄權及未投票4,679,223權。贊成權數超過法定數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-漢磊科技(股)公司 代表人：范桂榮女士

董事-南亞光電(股)公司 代表人：羅榮晃先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事-范桂榮女士 擔任高技半導體(常熟)有限公司董事長

董事-羅榮晃先生 擔任南亞光電商貿(昆山)有限公司法定代表人、執行董事兼任總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

高技半導體(常熟)有限公司:江蘇省常熟市王莊鎮

南亞光電商貿(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區長江南路201號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

高技半導體(常熟)有限公司:從事晶圓及晶圓基板等半導體、元器件專用材料之功能性塗

布工序、測試、成型、開發、生產,電子專用設備製造。銷售自產產品並提供相關的技術

和售後服務。

南亞光電商貿(昆山)有限公司:從事發電、輸電、配電機械製造、照明設備製造、電子零

組件製造等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無